A kaliforniai magánadósság – alapkezelőt az amerikai ügyészek csalással vádolják

(Reuters) – egy Los Angeles-i terület pénzkezelője, aki a vállalkozásoknak nyújtott közvetlen hitelezés kiemelkedő szószólója lett, büntetőjogi vádakkal vádolták az ügyfelek csalását, hogy azt gondolják, hogy sikeresen befektette a pénzüket, lehetővé téve számára, hogy több millió dollárt gyűjtsön illegális díjakban.

Brendan Ross, 47, aki egyszer felügyelte több mint $1 milliárd eszközök Direct hitelezési Investments LLC, letartóztatták kedden vádolt 10 rendbeli vezetékes csalás, amerikai ügyvéd Nicola Hanna Los Angeles mondta.

az Egyesült Államok Értékpapír-és Tőzsdebizottsága polgári pert indított.

Ross ügyvédje nem válaszolt azonnal a megjegyzés iránti kérelemre.

a SEC 2019 márciusában beperelte a közvetlen hitelezési befektetéseket, majd a céget később felszámolták.

a július 10-i bírósági beadványban a vevő szerint a befektetők csak 27% – ról 34% – ra téríthetik vissza a cég könyveiben szereplő 789.6 millió dolláros eszköz 31.március 2019-től.

az ügyészek szerint Ross arra irányította a pénzét, hogy fektessen be egy olyan cégbe, amely kisvállalkozásoknak és kiskereskedőknek nyújtott kölcsönöket, és az alapok pénzt keresnek, ha a hitelfelvevők időben fizetnek.

de a vádirat szerint Ross meghamisította a havi jelentéseket, hogy úgy tűnjön, hogy azok a hitelfelvevők, akik lemaradtak a kifizetésekről, valójában aktuálisak voltak, és elrejtették, hogy a “kifizetések” valójában a hitelfelvevők hitelezőjének díjkedvezményeiből származnak.

az ügyészek szerint ez lehetővé tette, hogy Ross négy év alatt több mint 300 millió dollárral növelje alapjainak értékét, és magasabb teljesítmény-és kezelési díjakat szedjen be.

a hatóságok szerint Ross helytelen magatartása nagyjából 2014-től 2019 elejéig történt.

Ross, A kaliforniai La Canada Flintridge-ből, a CNBC, A Fox Business és a Milken Intézet Globális konferenciáján való megjelenése révén ismert közvetlen hitelezési szószólóvá vált.

A Sec A Ross elleni korábbi ügyét a magasabb kockázatú hiteleket nyújtó magánalapok szélesebb körű ellenőrzésének részeként építette fel, amelyek azonban kevésbé felügyelet alatt állnak és kevésbé szigorú tőkekövetelmények, mint a bankok.