Yhdysvaltain syyttäjät syyttävät Kalifornian yksityistä velkarahaston hoitajaa petoksesta

(Reuters) – Los Angeles-alueen raha johtaja, joka tuli näkyvä puolestapuhuja suoraa lainausta yrityksille on rikollisesti syytetty huijaamalla asiakkaita luulemaan hän sijoittanut rahansa onnistuneesti, jonka avulla hän kerätä miljoonia dollareita laittomia maksuja.

Brendan Ross, 47, joka kerran valvoi yli 1 miljardin dollarin omaisuutta Direct Lending Investments LLC: ssä, pidätettiin tiistaina ja syytettiin 10 syytteestä wire-petoksesta, Yhdysvaltain syyttäjä Nicola Hanna Los Angelesissa sanoi.

U. S. Securities and Exchange Commission nosti asiaan liittyviä siviilisyytteitä.

Rossin asianajaja ei heti vastannut kommenttipyyntöön.

SEC oli haastanut suorat Lainasijoitukset oikeuteen maaliskuussa 2019, ja yritys asetettiin myöhemmin selvitystilaan.

heinäkuun 10 oikeusjutussa pesänhoitaja sanoi, että sijoittajat saattavat saada takaisin vain 27-34% 789,6 miljoonan dollarin omaisuudesta, joka on yhtiön kirjanpidossa 31.maaliskuuta 2019.

syyttäjien mukaan Ross oli ohjannut varojaan sijoittamaan yhtiöön, joka antoi lainoja pienille yrityksille ja vähittäiskauppiaille, ja rahastoilla saisi rahaa, kun lainanottajat suorittaisivat ajallaan maksut.

mutta syytekirjelmän mukaan Ross väärensi kuukausiraportteja saadakseen näyttämään siltä, että maksuista jäljessä olleet lainanottajat olivat todellisuudessa juoksevia, ja salasi, miten ”maksut” todellisuudessa olivat peräisin lainanottajan maksualennuksista.

syyttäjien mukaan tämä antoi Rossin paisuttaa varojensa arvoa yli 300 miljoonalla dollarilla neljän vuoden aikana ja kerätä korkeampia suoritus-ja hallinnointipalkkioita.

viranomaisten mukaan Rossin sopimaton käytös tapahtui noin vuodesta 2014 alkuvuoteen 2019.

Rossista, La Canada Flintridgestä, Kaliforniasta, tuli tuttu suorien lainojen puolestapuhuja esiintymällä CNBC: ssä, Fox Businessissa ja Milken-instituutin maailmanlaajuisessa konferenssissa.

SEC rakensi aiemman oikeusjuttunsa Rossia vastaan osana laajempaa tarkastelua yksityisille rahastoille, jotka myöntävät suuririskisempiä lainoja, mutta joihin sovelletaan vähemmän valvontaa ja lievempiä pääomavaatimuksia kuin pankkeihin.