SINGAPORE – Singaporelainen lääkäri, joka siirsi 11.55 miljoonaa US$(S$15.23 miljoonaa) pankkitilille Romaniassa kahden kuukauden aikana rahoittaakseen online-kaupankäyntiään, haastoi eri osapuolet saadakseen rahat takaisin sen jälkeen, kun paikalliset viranomaiset olivat jäädyttäneet tilin rahanpesuepäilyjen vuoksi.
Singaporen korkeimpaan oikeuteen jättämässään kanteessa Tri Christopher Chen Yun Hian syytti kuutta syytettyä vehkeilystä petokseksi manipuloimalla hänen kaupankäyntitoimintaansa ja harhauttamalla häntä sijoittamaan valtavia rahasummia tekaistulle kaupankäyntialustalle.
mutta viime torstaina antamassaan kirjallisessa päätöksessä (31.12.) oikeuskomissaari Mavis Chionh totesi, että tohtori Chenin tarina salaliitosta petokseksi oli ”keksitty epätoivoisessa yrityksessä korvata hänen tappionsa”.
hän perusteli yksityiskohtaisesti viime vuoden heinäkuussa tekemäänsä päätöstä myöntää kolmen syytetyn hakemukset heille annetun tuomion kumoamiseksi.
he väittivät, että Singaporen tuomioistuimella ei ole toimivaltaa käsitellä Tri Chenin vaatimuksia heitä vastaan.
nämä kolme ovat: BELIZILÄINEN yritys BHNV Online, joka operoi Opteck – kaupankäyntijärjestelmää, sen perustaja ja ainoa osakkeenomistaja Ben Yitzhak Zur, joka on Israelin kansalainen, sekä israelilainen liikemies Gilad Tisona, belizeläisen yrityksen omistaja, joka osti osan BHNV: n omaisuudesta vuonna 2015.
tuomari oli samaa mieltä siitä, että Belize, Ei Singapore, oli oikea foorumi tohtori Chenille ajaa vaatimuksiaan. Hän viittasi siihen, että hänen allekirjoittamassaan sopimuksessa määrättiin riitojen ratkaisemisesta Keski-Amerikan maassa.
hän hylkäsi Tri Chenin väitteen, jonka mukaan hänen vaatimuksensa Belizeläisissä tuomioistuimissa voitaisiin vanhentua laissa säädettyjen vanhentumisaikojen vuoksi.
”hän päätti tahallaan olla nostamatta kanteita sopimusfoorumissa… sen sijaan löin vetoa sen mahdollisuuden puolesta, että Singaporen oikeusistuimet unohtaisivat hänen foorumiostoksensa-ja antaisivat hänen käräjöidä täällä.
”tuo uhkapeli ei ole tuottanut tulosta, ja asianomistaja voi syyttää vain itseään, jos hän lopulta päätyy kykenemättömäksi ajamaan vaatimuksiaan”, tuomari sanoi.
Forum-shopping on termi, jolla viitataan asianosaisiin, jotka yrittävät saada asiansa käsiteltäväksi tuomioistuimessa, jonka he katsovat itselleen suotuisimmaksi.
synnytyslääkäri ja gynekologi Chen on valittanut päätöksestä.
kanteessaan hän väitti, että elokuussa 2013 hän klikkasi nettimainosta ja hänet ohjattiin Opteck-sivustolle, joka sisälsi tietoa binäärioptiokaupasta.
korkeiden sijoitustuottojen houkuttelemana hän jätti online-hakemuksen, allekirjoitti hänelle sähköpostilla lähetetyn sopimuksen ja talletti 5 000 Yhdysvaltain Dollaria.
tohtori Chen sanoi, että häneen otti yhteyttä BHNV: n työntekijä nimeltä Dean Taylor, joka toimi hänen ”sijoitusopettajanaan” ja koulutti häntä binäärioptiokaupassa.
tohtori Chen kärsi 37 000 dollarin tappiot syyskuussa 2013.
Lokakuun 10.päivän ja joulukuun 5. päivän välisenä aikana 2013 tohtori Chen siirsi viisi yhteensä 11,55 miljoonan yhdysvaltain dollarin summaa BHNV: n pankkitilille Romaniaan. Hän väitti olevansa vakuuttunut, että Herra Taylorin asiantuntemus voisi auttaa häntä tekemään voittoa.
pankki ei tyytynyt selitykseen tarkistettuaan lähteen kahdelle viimeiselle, yhteensä 5,5 miljoonan yhdysvaltain dollarin suuruiselle tilisiirrolle ja ilmoitti tilisiirroista viranomaisille.
rahojen jäädyttämisen jälkeen tohtori Chen teki useita ilmoituksia Singaporen poliisille ja Romanian viranomaisille väittäen joutuneensa petoksen uhriksi.
tammikuussa 2017 Chen haastoi BHNV: n, Zurin, Taylorin ja kaksi muuta työntekijää oikeuteen. Kolmea työntekijää ei ole vielä ehditty palvella.
huhtikuussa 2018 hän lisäsi Tisonan vastaajaksi, minkä tuomari totesi Tri Chenin yritykseksi ”heittää verkkonsa mahdollisimman laajasti”.
tuomari totesi, että todisteet eivät tukeneet tohtori Chenin petossyytöksiä.
hän totesi, että olennainen osa väitettyä salaliittoa oli se, että Taylor sai hänen luottamuksensa. Silti tohtori Chen kärsi yli 12 miljoonan dollarin tappiot syys-joulukuussa 2013.
”jokainen roisto, joka aikoi pettää hänet, olisi varmasti yrittänyt salata nämä mojovat tappiot häneltä”, hän sanoi.
hän lisäsi, että US$1.Hänelle palautettiin 23 miljoonaa kauppatililtä-käytös oli ”epätyypillistä huijareille”