talousrikosten Valvontaverkosto (FinCEN) antaa nämä ohjeet korjatakseen havaitut puutteet ja parantaakseen sitä, että yhteiset rahankuljetusyhtiöt, 1 mukaan lukien panssaroidut autopalvelut, noudattavat FinCEN 105: n, Report of International Transport of Currency or Monetary Instruments (”CMIR”) – asiakirjan arkistointivaatimuksia.
Tausta
Fincenin pankkisalaisuuslain …