SINGAPORE – een Singaporese arts, die 11.55 miljoen dollar (15,23 miljoen dollar) overmaakte naar een bankrekening in Roemenië gedurende twee maanden om zijn online handelsactiviteiten te financieren, klaagde verschillende partijen aan om het geld terug te krijgen nadat de rekening was bevroren door lokale autoriteiten voor verdenking van witwassen.In zijn rechtszaak bij het Hooggerechtshof van Singapore beschuldigde dr. Christopher Chen Yun Hian zes verdachten van samenzwering om hem te bedriegen door zijn handelsactiviteiten te manipuleren en hem te misleiden om enorme sommen geld te investeren op een nephandelsplatform.Maar, in een schriftelijke beslissing afgelopen donderdag (31 december), gerechtelijke Commissaris Mavis Chionh vond dat Dr Chen ‘ s verhaal over een samenzwering om hem te bedriegen was “verzonnen in een wanhopige poging om zijn verliezen terug te verdienen”.
zij motiveerde haar beslissing van juli vorig jaar om drie van de verweerders verzoeken tot vernietiging van de hun betekende dagvaarding in te willigen.Zij betoogden dat de rechtbank van Singapore niet bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen van Dr Chen tegen hen.De drie zijn: BHNV Online, het in Belize gevestigde bedrijf dat het handelsplatform Opteck exploiteerde; de oprichter en enige aandeelhouder Ben Yitzhak Zur, een Israëlisch staatsburger; en de Israëlische zakenman Gilad Tisona, de eigenaar van een Belizeaans bedrijf dat een deel van BHNV ‘ s activa kocht in 2015.De rechter was het erover eens dat Belize, niet Singapore, het juiste forum was voor Dr Chen om zijn claims te vervolgen. Zij wees erop dat het contract dat hij tekende voorzag in geschillen die in het Midden-Amerikaanse land zouden worden beslecht.Zij verwierp de stelling van Dr Chen, dat zijn vorderingen voor de rechtbanken van Belizean verjaard kunnen zijn wegens wettelijke verjaringstermijnen.
” hij koos er bewust voor niet te procederen in het contractueel overeengekomen forum… en in plaats daarvan gokte op de kans dat de Singapore rechtbanken zijn forum-shopping zou over het hoofd zien en hem toestaan om hier te procederen.
“die gok heeft niet geloond, en de eiser heeft alleen zichzelf de schuld te geven als hij uiteindelijk niet in staat is om zijn claims te vervolgen,” zei de rechter.
Forum-shopping is een term die verwijst naar partijen die proberen hun zaak voor het hof te laten behandelen en die naar hun mening voor hen het gunstigst zouden zijn.Chen, verloskundige en gynaecoloog, heeft tegen de beslissing beroep ingesteld.
in zijn pak beweerde hij dat hij in augustus 2013 op een online advertentie klikte en werd doorverwezen naar de Opteck-website, die informatie over de handel in binaire opties bevatte.In de verleiding gebracht door het vooruitzicht van hoge investeringsrendementen, diende hij een online aanvraag in, ondertekende hij het contract dat naar hem werd gemaild en deponeerde hij US$5.000.Dr Chen zei dat hij werd gecontacteerd door een BHNV-medewerker genaamd Dean Taylor die optrad als zijn “investment mentor” en hem op de hoogte bracht van de handel in binaire opties.In September 2013 leed Dr Chen een verlies van 37.000 dollar.Tussen 10 oktober en 5 december 2013 heeft Dr Chen vijf bedragen van in totaal 11,55 miljoen USD overgemaakt naar BHNV ‘ s bankrekening in Roemenië. Hij beweerde dat hij ervan overtuigd was dat Mr Taylor ‘ s expertise hem kon helpen om winst te maken.
na controle van de bron van de laatste twee overmakingen van in totaal 5,5 miljoen USD, was de bank niet tevreden met de uitleg en meldde zij de transacties aan de autoriteiten.Nadat het geld was bevroren, diende Dr Chen meerdere rapporten in bij de politie van Singapore en de Roemeense autoriteiten, waarin hij beweerde dat hij het slachtoffer was van fraude.In januari 2017 klaagde dr. Chen BHNV, Mr Zur, Mr Taylor en twee andere werknemers aan. De drie werknemers moeten nog worden geserveerd met de dagvaarding.In April 2018 voegde hij de Heer Tisona toe als verdachte, wat volgens de rechter een poging was van Dr Chen om “zijn net zo breed mogelijk uit te werpen”.De rechter stelde vast dat het bewijs de beschuldigingen van fraude van Dr Chen niet onderbouwde.
zij merkte op dat de Heer Taylor zijn vertrouwen Won. Toch leed Dr Chen verliezen van meer dan US $ 12 miljoen tussen September en December 2013.
” elke boef met de bedoeling hem op te lichten zou zeker hebben geprobeerd om deze forse verliezen voor hem te verbergen,” zei ze.
zij voegde daaraan toe dat us$1.23 miljoen over op zijn handelsrekening werd aan hem teruggegeven – gedrag dat “atypisch was van achterbakse fraudeurs”.