금융범죄와의 싸움
금융범죄를 방지하기 위한 브라질의 노력은 주로 금융활동통제위원회의 책임입니다. 1998 년의 형성에 재정부의 부서,그것은 브라질리아에서 중앙 은행에 연결된 올해이었다. 코아프는 자금 세탁,테러 자금 조달 및 탈세 단축에 중점을 둔 금융 기관을 규제합니다. 별도의 부서는 부패 퇴치에 전념합니다.
동아시아의 주요 책임은 무엇인가?
금융범죄는 금융기관으로부터 조사 및 의무보고를 받은 금융범죄에 관한 정보를 제공하는 정보센터 역할을 한다. 그것은 관련 집행 기관에 그 발견을 전파 할 것입니다.
전 세계 유사한 기관들과 마찬가지로,금융회사들은 의심스러운 거래를 감시하고 보고할 것을 요구하고 있다. COAF 는 지정 회사에서는 금융 및 다른 기업을 대상으로하 제어 메커니즘에 대한 반대로 돈세탁(AML). 제어 메커니즘은 증권 거래소,은행,신용 카드 발급,돈 관리자,보험 및 브로커를 포함한 금융 회사에 적용뿐만 아니라,부동산 에이전트,명품 영업 사원 및 공공 이벤트 주최자에 걸립니다.1767>제어 메커니즘 규칙의 적용을받는 회사는 국가 자산 관리법에 따라 위험 기반 접근 방식을 취함으로써 자체 고객 및 온 보딩 프로세스를 수립해야합니다. 즉,개인에 대한 배경 심사 검사의 깊이가 약속이 제시 할 수있는 위험에 비례해야한다는 것을 의미합니다.
브라질의 재정적인 정보부(정도),COAF 은 저장소의 정보에 대한 국가적인 범죄와 국가를 대표하는 국제 AML 및 러 자금 조달(CFT)포럼 등 재무 활동 Task Force(FATF),다자간 AML 표준 설정 조직입니다.
그 역할은 시간이 지남에 따라 중앙 은행으로의 감독 전환과 함께 수정되었습니다. 대체로,하나,그것은 자금 세탁의 인스턴스를 검사하고 규율 및 불이행에 대한 처벌을 적용 할 책임이 있습니다. 또한 사법부의 요청에 따라 용의자의 자산을 압류 할 수 있습니다.