SINGAPORE – A Szingapúri orvos, aki át US$11.55 millió (S$15.23 millió) egy bankszámlára Romániában több mint két hónap finanszírozni az online kereskedelmi tevékenységek, beperelte a különböző felek, hogy a pénzt vissza, miután a számla befagyasztották a helyi hatóságok gyanúja pénzmosás.
a Szingapúri legfelsőbb bíróságon benyújtott keresetében Dr. Christopher Chen Yun Hian hat vádlottat azzal vádolt, hogy összeesküvést szőttek a csalásra, manipulálva a kereskedelmi tevékenységét, és félrevezetve őt, hogy hatalmas összegeket fektessen be egy hamis kereskedési platformra.
de egy múlt csütörtökön (december 31-én) hozott írásbeli határozatban Mavis Chionh igazságügyi biztos megállapította, hogy Dr. Chen csalási összeesküvésről szóló története “kétségbeesett kísérletként szakácskodott a veszteségeinek megtérítésére”.
részletesen megindokolta tavaly júliusi döntését, miszerint három alperes kérelmének helyt adott a nekik kézbesített irat hatályon kívül helyezésére.
azt állították, hogy a Szingapúri bíróságnak nincs hatásköre Dr. Chen velük szembeni követeléseinek tárgyalására.
a három a következő: a BHNV Online, A belize-i székhelyű vállalat, amely az Opteck kereskedési platformot működtette; alapítója és egyetlen részvényese, ben Yitzhak Zur, izraeli állampolgár; és Gilad Tisona izraeli üzletember, egy Belizei vállalat tulajdonosa, amely 2015-ben megvásárolta a BHNV eszközeinek egy részét.
a bíró egyetértett abban, hogy nem Szingapúr, hanem Belize volt a megfelelő fórum Dr. Chen számára követeléseinek érvényesítésére. Rámutatott arra a tényre, hogy az általa aláírt szerződés előírta, hogy a vitákat a közép-amerikai országban kell elbírálni.
elutasította Dr. Chen állítását, miszerint a Belizei bíróságokon benyújtott követelései elévülhetnek a törvény által meghatározott elévülési idők miatt.
“szándékosan úgy döntött, hogy nem perel a Szerződésben megállapodott fórumon… ehelyett arra játszott, hogy a Szingapúri bíróság figyelmen kívül hagyja a fórumvásárlást, és megengedi neki, hogy itt pereljen.
“ez a szerencsejáték nem fizetett ki, és a felperesnek csak magát kell hibáztatnia, ha végül nem tudja folytatni a követeléseit” – mondta a bíró.
fórum-vásárlás olyan kifejezés, amely arra utal, hogy a peres felek megpróbálják ügyüket a bíróságon meghallgatni, amely szerintük a legkedvezőbb lenne számukra.
Dr. Chen szülész-nőgyógyász fellebbezett a döntés ellen.
perében azt állította, hogy 2013 augusztusában rákattintott egy online hirdetésre, és az Opteck weboldalára irányította, amely információkat tartalmazott a bináris opciók kereskedelméről.
csábította a magas befektetési hozam kilátásait, online kérelmet nyújtott be, e-mailben aláírta a szerződést, amelyet e-mailben küldtek neki, és 5000 USD-t helyezett letétbe.
Dr. Chen azt mondta, hogy felvette a kapcsolatot egy Dean Taylor nevű BHNV alkalmazottal, aki “befektetési mentoraként” tevékenykedett, és bináris opciós kereskedésre oktatta.
Dr. Chen 37 000 USD veszteséget szenvedett 2013 szeptemberében.
között október 10 és december 5, 2013, Dr. Chen át öt összegek összesen US$11.55 millió BHNV bankszámlájára Romániában. Azt állította, hogy meg van győződve arról, hogy Taylor Úr szakértelme segíthet neki profitot termelni.
a bank, miután ellenőrizte az utolsó két, összesen 5,5 millió USD összegű átutalás forrását, nem volt elégedett a magyarázattal, és jelentette a tranzakciókat a hatóságoknak.
miután a pénzt befagyasztották, Dr. Chen több feljelentést tett a Szingapúri rendőrségen és a román hatóságoknál, azt állítva, hogy csalás áldozata lett.
2017 januárjában Dr. Chen beperelte a BHNV-t, Zur Urat, Taylor Urat és két másik alkalmazottat. A három alkalmazottat még nem kézbesítették az írással.
2018 áprilisában hozzáadta Tisona Urat alperesként, amelyet a bíró Dr. Chen kísérletének talált, hogy “a lehető legszélesebb körben dobja ki hálóját”.
a bíró megállapította, hogy a bizonyítékok nem támasztják alá Dr. Chen csalással kapcsolatos állításait.
megjegyezte, hogy az állítólagos összeesküvés szerves része Taylor Úr bizalmának megszerzése. Dr. Chen több mint 12 millió dolláros veszteséget szenvedett el 2013 szeptembere és decembere között.
“minden csaló, aki csalni szándékozik, biztosan megpróbálta volna elrejteni ezeket a tetemes veszteségeket tőle” – mondta.
hozzátette, hogy US$1.A kereskedési számláján maradt 23 milliót visszaküldték neki – olyan magatartás, amely “atipikus volt a csalókkal szemben”.