SINGAPUR – Un médico de Singapur, que transfirió US 1 11,55 millones (S 1 15,23 millones) a una cuenta bancaria en Rumania durante dos meses para financiar sus actividades comerciales en línea, demandó a varias partes para recuperar el dinero después de que las autoridades locales congelaran la cuenta por presunto lavado de dinero.
En su demanda presentada ante el Tribunal Superior de Singapur, el Dr. Christopher Chen Yun Hian acusó a seis acusados de conspirar para defraudarlo manipulando sus actividades comerciales y engañándolo para que invirtiera enormes sumas de dinero en una plataforma comercial falsa.
Pero, en una decisión escrita el jueves pasado (31 de diciembre), el Comisionado Judicial Mavis Chionh encontró que la historia del Dr. Chen sobre una conspiración para defraudarlo fue «cocinada en un intento desesperado de recuperar sus pérdidas».
Ella estaba dando razones detalladas de su decisión en julio del año pasado de conceder las solicitudes de tres de los demandados para anular el auto que se les había notificado.
Sostuvieron que el tribunal de Singapur no tenía jurisdicción para conocer de las demandas del Dr. Chen en su contra.
Los tres son: BHNV Online, la compañía con sede en Belice que operaba la plataforma de comercio Opteck; su fundador y único accionista Ben Yitzhak Zur, ciudadano israelí; y el empresario israelí Gilad Tisona, propietario de una compañía beliceña que compró algunos de los activos de BHNV en 2015.
El juez estuvo de acuerdo en que Belice, no Singapur, era el foro adecuado para que el Dr. Chen presentara sus reclamaciones. Señaló que el contrato que firmó preveía que las controversias se dirimieran en el país centroamericano.
Rechazó la afirmación del Dr. Chen de que sus reclamaciones en los tribunales de Belice podrían haber prescrito debido a los plazos de prescripción establecidos por la ley.
» Eligió deliberadamente no litigar en el foro acordado contractualmente… y en su lugar apostó por la posibilidad de que los tribunales de Singapur pasaran por alto su búsqueda de foros y le permitieran litigar aquí.
«Esa apuesta no ha dado sus frutos, y el demandante solo tiene la culpa a sí mismo si finalmente termina incapaz de continuar con sus reclamos», dijo el juez.
Forum-shopping es un término que se refiere a los litigantes que intentan que su caso sea escuchado en el tribunal que creen que sería más favorable para ellos.
El Dr. Chen, obstetra y ginecólogo, ha recurrido la decisión.
En su demanda, alegó que en agosto de 2013, hizo clic en un anuncio en línea y fue dirigido al sitio web de Opteck, que contenía información sobre el comercio de opciones binarias.
Tentado por la perspectiva de altos rendimientos de inversión, presentó una solicitud en línea, firmó por correo electrónico el contrato que se le envió por correo electrónico y depositó 5.000 dólares estadounidenses.
El Dr. Chen dijo que fue contactado por un empleado de BHNV llamado Dean Taylor, quien actuó como su «mentor de inversión» y lo educó en el comercio de opciones binarias.
El Dr. Chen sufrió pérdidas de 37.000 dólares en septiembre de 2013.
Entre el 10 de octubre y el 5 de diciembre de 2013, el Dr. Chen transfirió cinco sumas por un total de US 1 11,55 millones a la cuenta bancaria de BHNV en Rumania. Afirmó que estaba convencido de que la experiencia del Sr. Taylor podría ayudarlo a obtener ganancias.
El banco, después de verificar la fuente de las dos últimas transferencias por un total de 5,5 millones de dólares de los EE.UU., no quedó satisfecho con la explicación e informó de las transacciones a las autoridades.
Después de que se congelara el dinero, el Dr. Chen presentó múltiples denuncias a la policía de Singapur y a las autoridades rumanas, alegando que había sido víctima de fraude.
En enero de 2017, el Dr. Chen demandó a BHNV, al Sr. Zur, al Sr. Taylor y a otros dos empleados. Los tres empleados aún no han recibido la orden judicial.
En abril de 2018, agregó al Sr. Tisona como acusado, lo que el juez encontró que era un intento del Dr. Chen de «lanzar su red lo más ampliamente posible».
El juez encontró que las pruebas no corroboraban las acusaciones de fraude del Dr. Chen.
Señaló que una parte integral de la supuesta conspiración fue que el Sr. Taylor se ganó su confianza. Sin embargo, el Dr. Chen sufrió pérdidas de más de 12 millones de dólares entre septiembre y diciembre de 2013.
«Cualquier ladrón que intentara defraudarlo seguramente habría intentado ocultarle estas cuantiosas pérdidas», dijo.
Agregó que US 1 1.23 millones que quedaban en su cuenta de operaciones le fueron devueltos, una conducta que era «atípica de estafadores conspiradores».