Das Civil Background Check-Paket von Global bietet eine andere Perspektive auf einen Bewerber, Geschäftspartner oder Finanzberater. Die zivilrechtliche Hintergrundprüfung deckt alle zivilen (nicht strafrechtlichen) Aufzeichnungen zu einem Thema (Einzelperson oder Firma) auf, wie Konkurs, Pfandrechte und Zivilurteile. Dies sind wichtige Informationen, die Sie erhalten müssen, wenn Sie den Charakter und die Entscheidungsfindung des Themas besser verstehen möchten.
Wie unterscheiden sich Zivil- und Strafregister?
Ein Zivilurteil unterscheidet sich in drei wesentlichen Punkten von einem Strafurteil.
- Strafsachen gelten als Verbrechen gegen den Staat oder die Gesellschaft, und Anklagen werden vom Bundes-, Landes- oder örtlichen Staatsanwalt erhoben. Im Gegensatz dazu werden Zivilklagen von der geschädigten Partei erhoben.
- Zivilurteile führen zu Geldstrafen, nicht zu Gefängnisstrafen.
- Die Beweislast in einem Zivilverfahren ist weniger streng als in einem Strafverfahren. Wenn jemand in einem Strafverfahren aufgrund einer Formalität oder ähnlichem für nicht schuldig befunden werden kann, kann er in einer Zivilklage für verantwortlich befunden werden.
Ein tragisches, aber bekanntes Beispiel für diesen Unterschied ist der O. J. Simpson-Mordprozess, bei dem er vom Mord an Nicole Brown und Ronald Goldman vor einem Strafgericht freigesprochen wurde, aber vor einem Zivilgericht für ihren Tod rechtlich verantwortlich gemacht wurde, was zu 33,5 Millionen US-Dollar Strafschadensersatz führte.
Beispiele für die Verwendung einer Zivildatensatzsuche
Bei der Einstellung:
Wenn Sie beispielsweise einen neuen Kreditorenbuchhalterkoordinator, Comptroller oder Chief Financial Officer einstellen, möchten Sie wissen, ob sie Zehntausende von Dollar an Steuerpfandrechten an den IRS oder Zivilurteile an einen ehemaligen Arbeitgeber schulden? Ja, das würdest du! Diese kritischen Informationen würden Ihnen die richtigen Informationen liefern, um Ihr Unternehmen vor potenziellem Mitarbeiterdiebstahl zu schützen und das Risikoprofil Ihres Unternehmens zu reduzieren. Wenn Sie der Meinung sind, dass für Ihr Unternehmen kein Risiko für Mitarbeiterdiebstahl besteht, Beachten Sie die folgenden Fakten zum Diebstahl von Mitarbeitern in kleinen Unternehmen, die an der Akademie der Strafjustizwissenschaften in vorgestellt wurden 2014:
- 64% – der Prozentsatz der kleinen Unternehmen, die Diebstahl erlebt haben
- $20.000 – die durchschnittliche Menge von kleinen Unternehmen gestohlen. Je größer das Vertrauen in den Mitarbeiter, desto größer der Betrag.
- 61% – Die Anzahl der Diebstähle, die derzeit stattfinden, beträgt durchschnittlich 16 Monate
Wenn Sie den Umfang der Unternehmen auf größere Organisationen ausweiten, sind die Zahlen noch alarmierender (Quelle):
- $842,000 – die durchschnittliche Menge in allen Fällen gestohlen (Median ist $280,000)
- 5% – die Höhe des Bruttoumsatzes, der jedes Jahr durch Diebstahl verloren geht
- Während der mittlere Verlust im Einzelhandel am höchsten ist, tritt der häufigste Diebstahl in Finanzdienstleistungsunternehmen auf
Jährliche Risikobewertung:
Während die Durchführung dieser Suche zum Zeitpunkt der Ersteinstellung wichtig ist, ist es auch wichtig, auf das Risiko zu achten, das Ihre bestehenden Mitarbeiter darstellen. Laut der Hiscox Embezzlement Watchlist 2015 ist das häufigste Profil eines Veruntreuers ein langjähriger Angestellter, der eine Frau ist und 50 Jahre alt ist. Die Motivationen für Mitarbeiterdiebstahl unterscheiden sich jeweils. Wo einige Täter mit ihrer Position unzufrieden sind und ihren Lebensstil verbessern wollen, erleben andere finanzielle Schwierigkeiten. Während die zivile Hintergrundprüfung nicht helfen wird, verärgerte Mitarbeiter zu identifizieren, wird es Ihnen als Geschäftsinhaber helfen, Informationen darüber zu erhalten, ob Mitarbeiter finanzielle Schwierigkeiten haben, so dass Sie sie genau im Auge behalten können, bis ihre Probleme vorüber sind.
Zusammenfassend ist es wichtig, im Rahmen einer jährlichen Risikoüberprüfung eine gründliche Hintergrundprüfung einschließlich zivilrechtlicher Durchsuchungen durchzuführen.