SINGAPUR – Ein Arzt aus Singapur, der über zwei Monate hinweg 11,55 Millionen US-Dollar (15,23 Millionen S $) auf ein Bankkonto in Rumänien überwies, um seine Online-Handelsaktivitäten zu finanzieren, verklagte verschiedene Parteien, um das Geld zurückzubekommen, nachdem das Konto von den örtlichen Behörden wegen Verdachts auf Geldwäsche eingefroren worden war.
In seiner Klage beim Singapore High Court beschuldigte Dr. Chen Yun Hian sechs Angeklagte, sich verschworen zu haben, ihn zu betrügen, indem er seine Handelsaktivitäten manipulierte und ihn irreführte, riesige Geldsummen in eine gefälschte Handelsplattform zu investieren.
Aber in einer schriftlichen Entscheidung am vergangenen Donnerstag (31. Dezember) stellte Justizkommissarin Mavis Chionh fest, dass Dr. Chens Geschichte über eine Verschwörung, ihn zu betrügen, „in einem verzweifelten Versuch, seine Verluste auszugleichen, erfunden wurde“.
Sie begründete ausführlich ihre Entscheidung im Juli letzten Jahres, den Anträgen von drei der Angeklagten auf Aufhebung der ihnen zugestellten Schrift stattzugeben.
Sie machten geltend, dass das Gericht in Singapur nicht zuständig sei, die Ansprüche von Dr. Chen gegen sie zu hören.
Die drei sind: BHNV Online, das in Belize ansässige Unternehmen, das die Opteck-Handelsplattform betrieben hat; sein Gründer und Alleinaktionär Ben Yitzhak Zur, ein israelischer Staatsbürger; und der israelische Geschäftsmann Gilad Tisona, der Eigentümer eines belizischen Unternehmens, das 2015 einige Vermögenswerte von BHNV gekauft hat.
Der Richter stimmte zu, dass Belize, nicht Singapur, das richtige Forum für Dr. Chen war, um seine Ansprüche zu verfolgen. Sie wies darauf hin, dass der von ihm unterzeichnete Vertrag vorsah, Streitigkeiten in dem mittelamerikanischen Land zu entscheiden.
Sie wies Dr. Chens Behauptung zurück, dass seine Ansprüche vor den Gerichten von Belize aufgrund gesetzlicher Verjährungsfristen verjährt sein könnten.
„Er hat sich vorsätzlich entschieden, nicht in dem vertraglich vereinbarten Forum zu prozessieren… und verspielte stattdessen die Chance, dass die Gerichte in Singapur sein Forum-Shopping übersehen und ihm erlauben würden, hier zu prozessieren.
„Dieses Glücksspiel hat sich nicht ausgezahlt, und der Kläger hat nur sich selbst zu beschuldigen, wenn er letztendlich nicht in der Lage ist, seine Ansprüche zu verfolgen“, sagte der Richter.
Forum-Shopping ist ein Begriff, der sich auf Prozessparteien bezieht, die versuchen, ihren Fall vor Gericht zu hören, von dem sie glauben, dass er für sie am günstigsten wäre.
Dr. Chen, ein Geburtshelfer und Gynäkologe, hat gegen die Entscheidung Berufung eingelegt.
In seiner Klage behauptete er, er habe im August 2013 auf eine Online-Anzeige geklickt und sei auf die Opteck-Website weitergeleitet worden, die Informationen zum Handel mit binären Optionen enthielt.
Von der Aussicht auf hohe Anlagerenditen verführt, reichte er einen Online-Antrag ein, unterzeichnete den ihm per E-Mail zugesandten Vertrag per E-Mail und hinterlegte 5.000 US-Dollar.
Dr. Chen sagte, er sei von einem BHNV-Mitarbeiter namens Dean Taylor kontaktiert worden, der als sein „Investment-Mentor“ fungierte und ihn im Handel mit binären Optionen ausbildete.
Dr. Chen erlitt im September 2013 Verluste in Höhe von 37.000 US-Dollar.
Zwischen dem 10. Oktober und dem 5. Dezember 2013 überwies Dr. Chen fünf Beträge in Höhe von insgesamt 11,55 Millionen US-Dollar auf das Bankkonto von BHNV in Rumänien. Er behauptete, er sei überzeugt, dass Taylors Fachwissen ihm helfen könne, Gewinne zu erzielen.
Die Bank war nach Überprüfung der Quelle für die letzten beiden Überweisungen in Höhe von insgesamt 5,5 Millionen US-Dollar mit der Erklärung nicht zufrieden und meldete die Transaktionen den Behörden.
Nachdem das Geld eingefroren worden war, reichte Dr. Chen mehrere Berichte bei der Polizei von Singapur und den rumänischen Behörden ein und behauptete, er sei ein Opfer von Betrug.
Im Januar 2017 verklagte Dr. Chen BHNV, Herrn Zur, Herrn Taylor und zwei weitere Mitarbeiter. Die drei Angestellten müssen noch mit dem Schreiben bedient werden.
Im April 2018 fügte er Herrn Tisona als Angeklagten hinzu, was nach Ansicht des Richters ein Versuch von Dr. Chen war, „sein Netz so weit wie möglich auszuwerfen“.
Der Richter stellte fest, dass die Beweise die Betrugsvorwürfe von Dr. Chen nicht bestätigten.
Sie stellte fest, dass Mr. Taylor sein Vertrauen gewonnen habe. Dennoch erlitt Dr. Chen zwischen September und Dezember 2013 Verluste von mehr als 12 Millionen US-Dollar.
„Jeder Gauner, der ihn betrügen wollte, hätte sicherlich versucht, diese hohen Verluste vor ihm zu verbergen“, sagte sie.
Sie fügte hinzu, dass US$1.23 Millionen auf seinem Handelskonto wurden ihm zurückgegeben – ein Verhalten, das „untypisch für Betrüger war“.