SINGAPURA – UM Cingapuriano médico, que transferiu US$11.55 milhões (S$15.23 milhões) para uma conta bancária na Roménia mais de dois meses para financiar a sua negociação on-line atividades, processou várias partes para obter o dinheiro de volta depois que a conta foi congelada pelas autoridades locais por suspeita de lavagem de dinheiro.Em seu processo no Tribunal Superior de Singapura, o Dr. Christopher Chen Yun Hian acusou seis réus de conspirar para defraudá-lo, manipulando suas atividades comerciais e induzindo-o a investir enormes somas de dinheiro em uma plataforma comercial falsa.Mas, em uma decisão escrita na última quinta-feira (31 de dezembro), o Comissário Judicial Mavis Chionh descobriu que a história do Dr. Chen sobre uma conspiração para defraudá-lo foi “cozinhada em uma tentativa desesperada de recuperar suas perdas”.Em julho do ano passado, a recorrente apresentou uma fundamentação pormenorizada da sua decisão de deferir os pedidos de três dos réus de anulação da petição que lhes tinha sido notificada.
eles argumentaram que o Tribunal de Singapura não tem competência para ouvir as alegações do Dr. Chen contra eles.
Os três são: BHNV On-line, o Belize-empresa que operava a plataforma de negociação Opteck; seu fundador e acionista único Yitzhak Ben Zur, um cidadão Israelense; e o empresário Israelense Gilad Tisona, o proprietário de um Belize, empresa que comprou alguns dos BHNV ativos em 2015.
o juiz concordou que Belize, Não Cingapura, era o fórum adequado para o Dr. Chen prosseguir suas reivindicações. Ela apontou para o fato de que o contrato que ele assinou previa disputas a serem julgadas no país Centro-Americano.Ela rejeitou a alegação do Dr. Chen de que suas reivindicações nos tribunais Belizenses podem ser prescritas devido aos prazos de prescrição estabelecidos por lei.Ele deliberadamente optou por não litigar no fórum contratualmente acordado… e, em vez disso, apostou na hipótese de os tribunais de Singapura ignorarem o seu fórum de compras e permitirem que ele litigasse aqui.
” esse jogo não compensou, e o queixoso só tem a culpa se ele, em última análise, acabar incapaz de prosseguir suas reivindicações”, disse o juiz.Forum-shopping é um termo que se refere aos litigantes que tentam fazer com que o seu caso seja julgado no tribunal e que acreditam que seria mais favorável para eles.O Dr. Chen, obstetra e ginecologista, recorreu da decisão.
em seu terno, ele alegou que em agosto de 2013, ele clicou em um anúncio online e foi direcionado para o site Opteck, que continha informações sobre a negociação de Opções Binárias.
tentado pela perspectiva de altos rendimentos de investimento, ele apresentou uma candidatura online, assinou o contrato que foi enviado por e-mail para ele e depositou US$5.000.O Dr. Chen disse que foi contactado por um funcionário da BHNV chamado Dean Taylor, que atuou como seu “mentor de investimento” e o educou na negociação de Opções Binárias.
Dr. Chen sofreu perdas de US $ 37.000 em setembro de 2013.
entre 10 de outubro e 5 de Dezembro de 2013, o Dr. Chen transferiu cinco quantias num total de US $ 11,55 milhões para a conta bancária de BHNV na Romênia. Ele alegou que estava convencido de que a experiência do Sr. Taylor poderia ajudá-lo a obter lucro.
o banco, depois de verificar a fonte das duas últimas transferências no total de US$5,5 milhões, não ficou satisfeito com a explicação e relatou as transações às autoridades.Após o congelamento do dinheiro, o Dr. Chen apresentou vários relatórios à polícia de Singapura e às autoridades romenas, alegando que ele foi vítima de fraude.Em janeiro de 2017, o Dr. Chen processou a BHNV, o Sr. Zur, o Sr. Taylor e dois outros funcionários. Os três funcionários ainda não foram intimados.Em abril de 2018, acrescentou o Sr. Tisona como arguido, que o juiz considerou ser uma tentativa do Dr. Chen de “lançar a sua rede o mais amplamente possível”.
o juiz considerou que as provas não corroboravam as alegações do Dr. Chen de fraude.
she noted that integral to the alleged conspiracy was Mr Taylor gaining his trust. No entanto, o Dr. Chen sofreu perdas de mais de US$12 milhões entre setembro e dezembro de 2013.
“qualquer vigarista com a intenção de defraudá-lo certamente teria tentado esconder essas pesadas perdas dele”, disse ela.
ela acrescentou que US $ 1.23 milhões restantes em sua conta de negociação foram devolvidos a ele-conduta que era “atípica de trapaceiros coniventes”.