o pacote global de verificação de antecedentes civis fornece uma perspectiva diferente sobre um candidato, parceiro de negócios ou consultor financeiro. A verificação de antecedentes civis descobrirá quaisquer registos civis (não criminais) sobre um assunto (individual ou empresa), tais como falência, penhoras e julgamentos civis. Esta é uma informação crítica para receber se você quiser entender melhor o caráter e a tomada de decisão do assunto.
como é que os registos civis e criminais diferem?
uma sentença civil difere de uma sentença penal de três formas significativas.
- os casos criminais são considerados um crime contra o estado ou a sociedade e as acusações são feitas pelo procurador federal, estadual ou local. Em contraste, as acusações de Processo civil são apresentadas pela parte injustiçada.
- julgamentos civis resultam em sanções financeiras, Não tempo de prisão.
- o ónus da prova num processo civil é menos rigoroso do que um processo penal. Quando alguém pode ser considerado inocente em um caso criminal devido a um detalhe técnico ou similar, eles podem ser considerados responsáveis em uma ação civil.
trágico, mas bem conhecido exemplo desta diferença é a de O. J. Simpson julgamento por homicídio, onde ele foi absolvido do assassinato de Nicole Brown e Ronald Goldman em um tribunal penal, mas considerado legalmente responsável por suas mortes em tribunal civil, resultando em us $33,5 milhões em danos punitivos.Exemplos de quando utilizar uma pesquisa de Registo civil: Como exemplo, se você está contratando um novo coordenador de contas pagáveis, controlador ou Diretor Financeiro, você gostaria de saber se eles devem dezenas de milhares de dólares em liens fiscais para o IRS ou julgamentos civis a um antigo empregador? Sim, você faria! Esta informação crítica lhe proporcionaria a inteligência certa para proteger a sua empresa de potenciais roubos de funcionários e reduzir o perfil de risco da sua empresa. Se você acha que sua empresa não corre o risco de roubo do empregado, considere os seguintes fatos sobre o roubo do empregado em pequenas empresas, como apresentado na Academia de Justiça Criminal de Ciências 2014:
- 64% – o percentual de pequenas empresas que sofreram roubo
- us$20.000 – a quantidade média de roubadas de pequenas empresas. Quanto maior a confiança no empregado, maior a quantidade.
- 61% – o número de furtos que são projectos em andamento, com média de 16 meses em comprimento
Se você expandir o escopo de negócios para incluir as organizações maiores, os números são ainda mais alarmantes (de origem):
- $842,000 – a quantidade média roubado em todos os casos (mediana é $280,000)
- 5% – o montante da receita bruta perdeu para o roubo de cada ano
- Enquanto a mediana perda é mais alta na indústria de varejo, o mais frequente roubo ocorre em empresas de serviços financeiros
Anual de Análise de Riscos: Ao realizar esta pesquisa no momento da Contratação Inicial é importante, também é importante estar vigilante sobre o risco que os seus empregados existentes representam. De acordo com a lista de apostas de desfalque da Hiscox de 2015, o perfil mais comum de um desfalque é um funcionário de longa data, que é uma mulher, e tem 50 anos de idade. As motivações para o roubo de funcionários diferem em cada caso. Quando alguns criminosos estão descontentes com a sua posição e querem melhorar o seu estilo de vida, outros estão a passar por dificuldades financeiras. Embora a verificação de antecedentes civis não irá ajudar a identificar os funcionários descontentes, irá ajudá-lo, como o proprietário da empresa, a obter informações sobre se os funcionários estão passando por dificuldades financeiras, permitindo que você mantenha um olho atento sobre eles até que seus problemas tenham passado.
em suma, é importante realizar uma verificação exaustiva dos antecedentes, incluindo as buscas civis, como parte de uma revisão anual do risco.