SINGAPORE-シンガポールの医師は、オンライン取引活動に資金を供給するために2ヶ月にわたってルーマニアの銀行口座に1,155万米ドル(S$1,523万米ドル)を送金したが、資金洗浄の疑いで地元当局によって口座が凍結された後、様々な当事者に資金を取り戻すよう訴えた。
Christopher Chen Yun Hian博士はシンガポール高等裁判所に提出された彼の訴訟で、彼の取引活動を操作し、偽の取引プラットフォームに巨額の資金を投資するように彼を欺くために共謀したとして、6人の被告を非難した。
しかし、先週の木曜日（12月31日）の書面による決定で、司法長官のMavis Chionhは、陳博士が彼をだまそうとする陰謀についての話は「彼の損失を取り戻そうとする必死の試みで調理された」ことを発見した。
彼女は、昨年7月に、3人の被告が彼らに与えられていた令状を脇に置くための申請を許可するという決定の詳細な理由を与えていました。
彼らは、シンガポール裁判所に陳博士の主張を聞く管轄権はないと主張した。
3人は、Opteck取引プラットフォームを運営していたベリーズのBHNV Online、その創設者で唯一の株主であるBen Yitzhak Zur、イスラエル市民、そして2015年にBHNVの資産の一部を買収したBelizeanの会社の所有者であるGilad Tisonaの3人である。
裁判官は、シンガポールではなくベリーズが陳博士が彼の主張を追求するための適切なフォーラムであることに同意した。 彼女は、彼が署名した契約が中米国で裁定される紛争のために提供されているという事実を指摘した。
彼女は、法律によって設定された制限期間のために、Belizean裁判所での彼の主張が時間禁止される可能性があるという陳博士の主張を拒否した。
“彼は故意に契約上合意されたフォーラムで訴訟を起こさないことを選んだ。.. そして、代わりに、シンガポールの裁判所が彼のフォーラムショッピングを見落とし、彼がここで訴訟を起こすことを可能にする
「そのギャンブルは報われておらず、最終的に彼の主張を追求することができなくなった場合、原告は自分自身を責めるだけです」と裁判官は述べた。
フォーラム-ショッピングとは、訴訟当事者が自分たちにとって最も有利であると信じていることを裁判所で聞こうとしていることを指す用語です。
産科医-婦人科医の陳博士はこの決定に対して上訴している。
彼の訴訟では、2013年8月にオンライン広告をクリックし、バイナリーオプション取引に関する情報を含むOpteckのウェブサイトに誘導されたと主張した。
高い投資収益の見通しに誘惑され、彼はオンライン申請書を提出し、彼に電子メールで契約書に署名し、US$5,000を入金した。
陳博士は、彼の”投資指導者”として行動し、バイナリオプション取引について彼を教育したDean TaylorというBHNVの従業員から連絡を受けたと述べた。
陳博士は37,000米ドルの損失を2013年に被った。
2013年10月10日から12月5日の間に、陳博士はルーマニアのBHNVの銀行口座に総額1,155万米ドルを送金した。 彼はテイラー氏の専門知識が彼が利益を上げるのを助けることができると確信していたと主張した。
銀行は、過去2回の送金総額が550万米ドルであることを確認した後、説明に満足せず、取引を当局に報告した。
金が凍結された後、陳博士は詐欺の犠牲者であると主張し、シンガポール警察とルーマニア当局に複数の報告を提出した。
2017年1月、Chen博士はBHNV、Zur氏、Taylor氏および他の2人の従業員を訴えた。 三人の従業員はまだ令状で提供されていません。
2018年4月、彼はティソナ氏を被告人として追加したが、これは裁判官が陳博士が「可能な限り広くネットを投げかけた」試みであると判断した。
裁判官は、証拠が陳博士の詐欺の主張を裏付けていないことを発見した。
彼女は、疑惑の陰謀に不可欠なのはテイラー氏が彼の信頼を得ていることに留意した。 しかし、陳博士は2013年9月から12月の間に1200万米ドル以上の損失を被りました。
「彼を詐取しようとする詐欺師は、確かに彼からこれらの多額の損失を隠そうとしていただろう」と彼女は言った。
彼女はUS$1を追加しました。彼の取引口座に残っていた23万人が彼に返されました-それは”詐欺師を黙らせることの非典型的な行為”でした。