ブラジルの金融犯罪防止の取り組みは、主に金融活動管理評議会（COAF）の責任です。 1998年に設立された財務省の部門で、今年はブラジリアの中央銀行に接続されていました。 COAFは、マネーロンダリング、テロ資金調達、脱税の削減に焦点を当てた金融機関を規制しています。 別の部門は腐敗との戦いに専念しています。
COAFの主な責任は何ですか？
COAFは、金融犯罪に関する情報のクリアリングハウスとして活動しており、金融機関からの調査や報告書の提出から取得しています。 それは、関連する執行機関にその発見を普及させます。
世界中の同様の機関と同様に、COAFは金融会社に疑わしい取引を監視し報告するよう要求している。 COAFは、金融およびその他の業界の企業を、マネーロンダリング防止（AML）のための制御メカニズムの対象として指定しています。 管理メカニズムは、証券取引所、銀行、クレジットカード発行会社、マネーマネージャー、保険会社、ブローカーなどの金融会社に適用されますが、不動産業者、高級品の販売員、公共のイベント主催者にも適用されます。
COAFが設定した要件を満たす
制御メカニズムルールの対象となる企業は、国内のAML法に従って、リスクベースのアプローチを取ることによって、独自のknow your customer(KYC)とオンボーディングプロセスを確立する必要があります。 それは個人の背景のスクリーニングの点検の深さが任命が示すかもしれない危険に比例しなければならないことを意味する。
ブラジルの金融情報ユニット（FIU）として、COAFは国家金融犯罪に関する情報のリポジトリであり、多国間のAml基準設定組織であるFinancial Action Task Force（FATF）などの国際AML
その役割は、時間の経過とともに、中央銀行への監督の切り替えに伴って修正されている。 しかし、広義には、マネーロンダリングの事例を調査し、不遵守に対する罰則を規律し、適用する責任もあります。 さらに、司法の要請に応じて容疑者の資産を押収するよう求められることがあります。