グローバルの市民の背景チェックパッケージは、申請者、ビジネスパートナー、または財務顧問に異なる視点を提供します。 民事バックグラウンドチェックは、破産、先取特権、および民事判決などの主題（個人または会社）上の任意の民事（非犯罪）レコードを明らかにします。 これは主題の特性そして意思決定をよりよく理解したいと思えば受け取るべき重大な情報である。
民事と刑事の記録はどのように違うのですか？
民事判決と刑事判決は、3つの重要な点で異なる。
- 刑事事件は州または社会に対する犯罪とみなされ、告発は連邦、州、または地方の検察官によって提起されます。 これとは対照的に、民事訴訟費用は不当な扱いを受けた当事者によってもたらされます。
- 民事判決は、懲役刑ではなく、罰金刑になります。
- 民事事件における証拠の負担は刑事事件よりも厳格ではない。 誰かが専門的または類似のために刑事事件で無罪となる可能性がある場合、彼らは民事訴訟で責任があると判断される可能性があります。
この違いの悲劇的ではあるがよく知られている例は、O.J.Simpson殺人裁判であり、彼は刑事裁判所でNicole BrownとRonald Goldmanを殺害したことで無罪となったが、民事裁判所で彼らの死に法的責任があると判断され、懲罰的損害賠償で33.5百万ドルをもたらした。
雇用時に民事記録検索を使用する場合の例
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例として、新しい買掛金管理者、監査官、または最高財務責任者を雇用している場合、IRSへの税金先取特権で数万ドルを借りているか、以前の雇用主に民事判決を受けているかどうかを知りたいでしょうか？ はい、あなたはでしょう！ この重要な情報は、潜在的な従業員の盗難からあなたの会社を保護し、あなたの会社のリスクプロファイルを減らすために右の知性を提供します。 あなたのビジネスが従業員の盗難の危険にさらされていないと思われる場合は、刑事司法科学アカデミーで提示されているように、中小企業での従業員の盗難について次の事実を考慮してください。2014:
- 64% – 盗難を経験した中小企業の割合
- $20,000-中小企業から盗まれた平均金額。 従業員への信頼が大きければ大きいほど、金額は大きくなります。
- 61％-継続中のスキームである盗難の数、平均16ヶ月の長さ
あなたが大規模な組織を含むように事業の範囲を拡大すると、その数はさらに警):
- $842,000 – すべてのケースで盗まれた平均金額（中央値は$280,000)
- 5% – 毎年盗難による総収益の損失額
- 損失の中央値は小売業界で最も高いが、金融サービス会社で最も頻繁に盗難が発生する
年次リスクレビュー:
最初の雇用時にこの検索を実行することは重要ですが、既存の従業員がもたらすリスクに注意することも重要です。 2015年のHiscox横領ウォッチリストによると、横領者の最も一般的なプロファイルは、女性であり、50歳である長い任期の従業員です。 従業員の盗難の動機は、それぞれのケースで異なります。 何人かの加害者が彼らの立場に不満を持ち、彼らの生活様式を改善したいと思うところで、他は財政の苦難を経験している。 市民の背景チェックは不満を持った従業員を識別するのに役立ちませんが、それはあなたを助ける、ビジネスの所有者として、従業員が彼らの悩みが
まとめると、毎年のリスクレビューの一環として、民事捜査を含む徹底的なバックグラウンドチェックを行うことが重要です。