SINGAPORE A Singapore medico, che CI ha trasferiti$11.55 milioni di euro (S$15.23 milioni di euro) per un conto bancario in Romania più di due mesi per finanziare la sua attività di trading online, denunciato varie parti per ottenere i soldi indietro dopo che l’account è stato congelato da parte delle autorità locali, per sospetto di riciclaggio di denaro.
Nella sua causa depositata presso l’Alta Corte di Singapore, il dottor Christopher Chen Yun Hian ha accusato sei imputati di aver cospirato per frodarlo manipolando le sue attività commerciali e ingannandolo nell’investire enormi somme di denaro su una piattaforma di trading fasulla.
Ma, in una decisione scritta giovedì scorso (dicembre 31), il commissario giudiziario Mavis Chionh ha scoperto che la storia del dottor Chen su una cospirazione per frodarlo era “cucinata in un disperato tentativo di recuperare le sue perdite”.
Nel luglio dello scorso anno ha motivato in modo dettagliato la sua decisione di accogliere le domande presentate da tre degli imputati per annullare l’atto che era stato loro notificato.
Hanno sostenuto che il tribunale di Singapore non ha giurisdizione per ascoltare le richieste del dottor Chen contro di loro.
I tre sono: BHNV Online, la società con sede in Belize che gestiva la piattaforma di trading Opteck; il suo fondatore e azionista unico Ben Yitzhak Zur, un cittadino israeliano; e l’uomo d’affari israeliano Gilad Tisona, il proprietario di una società del Belize che ha acquistato alcune delle attività di BHNV in 2015.
Il giudice ha convenuto che il Belize, non Singapore, era il forum appropriato per il dottor Chen per perseguire le sue affermazioni. Ha sottolineato il fatto che il contratto da lui firmato prevedeva che le controversie fossero giudicate nel paese centroamericano.
Ha respinto la tesi del dottor Chen secondo cui le sue richieste nei tribunali del Belize possono essere bloccate a causa di termini di prescrizione stabiliti dalla legge.
” Ha volontariamente scelto di non litigare nel forum contrattualmente concordato… e invece scommesso sulla possibilità che i tribunali di Singapore avrebbero trascurare il suo forum-shopping e gli permettono di litigare qui.
“Quella scommessa non ha pagato, e l’attore ha solo se stesso da incolpare se alla fine finisce per non essere in grado di perseguire le sue affermazioni”, ha detto il giudice.
Forum-shopping è un termine che si riferisce ai litiganti che cercano di far sentire il loro caso in tribunale che ritengono sarebbe più favorevole a loro.
Il dottor Chen, ostetrico e ginecologo, ha presentato ricorso contro la decisione.
Nella sua tuta, ha affermato che nell’agosto 2013, ha cliccato su una pubblicità online ed è stato indirizzato al sito web Opteck, che conteneva informazioni sul trading di opzioni binarie.
Tentato dalla prospettiva di alti rendimenti degli investimenti, ha presentato una domanda online, e-firmato il contratto che è stato inviato via e-mail a lui e depositato US US 5.000.
Il dottor Chen ha detto di essere stato contattato da un dipendente BHNV di nome Dean Taylor che ha agito come il suo “mentore di investimento” e lo ha educato sul trading di opzioni binarie.
Dr Chen ha subito perdite di US$37,000 nel settembre 2013.
Tra il 10 ottobre e il 5 dicembre 2013, il dottor Chen ha trasferito cinque somme per un totale di 11,55 milioni di dollari sul conto bancario di BHNV in Romania. Egli ha affermato di essere convinto che la competenza del signor Taylor potrebbe aiutarlo a girare un profitto.
La banca, dopo aver verificato la fonte per gli ultimi due trasferimenti per un totale di US million 5.5 milioni, non era soddisfatta della spiegazione e ha segnalato le transazioni alle autorità.
Dopo che il denaro è stato congelato, il dottor Chen ha presentato diverse segnalazioni alla polizia di Singapore e alle autorità rumene, sostenendo di essere stato vittima di una frode.
Nel gennaio 2017, il dottor Chen ha citato in giudizio BHNV, il signor Zur, il signor Taylor e altri due dipendenti. I tre impiegati devono ancora essere notificati con il mandato.
Nell’aprile 2018, ha aggiunto il signor Tisona come imputato, che il giudice ha trovato un tentativo del dottor Chen di “lanciare la sua rete il più ampiamente possibile”.
Il giudice ha rilevato che le prove non hanno confermato le accuse di frode del dottor Chen.
Ha notato che parte integrante della presunta cospirazione era il signor Taylor che guadagnava la sua fiducia. Eppure, Dr Chen ha subito perdite di oltre US million 12 milioni tra settembre e dicembre 2013.
“Qualsiasi truffatore intento a frodarlo avrebbe sicuramente tentato di nascondere queste pesanti perdite da lui”, ha detto.
Ha aggiunto che US US 1.23 milioni lasciati nel suo conto di trading sono stati restituiti a lui-condotta che era “atipica di truffatori conniventi”.