Il pacchetto di controllo dei precedenti civili di Global offre una prospettiva diversa su un candidato, un partner commerciale o un consulente finanziario. Il controllo dei precedenti civili scoprirà eventuali record civili (non penali) su un soggetto (individuo o società), come il fallimento, i privilegi e le sentenze civili. Si tratta di informazioni critiche da ricevere se si vuole capire meglio il carattere e il processo decisionale del soggetto.
Come differiscono i precedenti civili e penali?
Una sentenza civile differisce da una sentenza penale in tre modi significativi.
- Le cause penali sono considerate un crimine contro lo stato o la società e le accuse sono portate avanti dal procuratore federale, statale o locale. Al contrario, le accuse di cause civili sono portate avanti dalla parte lesa.
- Le sentenze civili comportano sanzioni pecuniarie, non il carcere.
- L’onere della prova in una causa civile è meno rigoroso di un procedimento penale. Dove qualcuno può essere trovato non colpevole in un procedimento penale a causa di un tecnicismo o simili, possono essere trovati responsabili in una causa civile.
Un tragico ma ben noto esempio di questa differenza è il processo per omicidio di Oj Simpson in cui fu assolto dall’accusa di aver ucciso Nicole Brown e Ronald Goldman in un tribunale penale, ma giudicato legalmente responsabile della loro morte in tribunale civile, con conseguente damages 33.5 milioni in danni punitivi.
Esempi di quando utilizzare una ricerca di record civili
Quando si assume:
Ad esempio, se stai assumendo un nuovo coordinatore dei conti da pagare, controllore o Chief Financial Officer, vorresti sapere se devono decine di migliaia di dollari in gravami fiscali all’IRS o sentenze civili a un ex datore di lavoro? Sì, lo faresti! Queste informazioni critiche ti fornirebbero l’intelligenza giusta per proteggere la tua azienda da potenziali furti di dipendenti e ridurre il profilo di rischio della tua azienda. Se pensi che la tua attività non sia a rischio di furto dei dipendenti, considera i seguenti fatti sul furto dei dipendenti nelle piccole imprese come presentato all’Accademia delle Scienze della giustizia penale in 2014:
- 64% – la percentuale di piccole imprese che hanno subito furti
- $20.000 – l’importo medio rubato dalle piccole imprese. Maggiore è la fiducia nel dipendente, maggiore è la quantità.
- 61% – il numero di furti che sono in corso i regimi, con una media di 16 mesi di durata
Se si desidera espandere la portata delle imprese per includere le organizzazioni più grandi, i numeri sono ancora più allarmanti (fonte):
- $842,000 – l’importo medio rubato in tutti i casi (mediana è $280,000)
- 5% – l’importo del reddito lordo perduto per il furto di ogni anno
- Mentre la mediana perdita è più alta nel settore del commercio al dettaglio, il più frequente il furto si verifica in aziende di servizi finanziari
Rischio Annuale di Revisione:
Durante l’esecuzione di questa ricerca al momento del noleggio iniziale è importante, è anche importante essere vigili circa il rischio vostri dipendenti esistenti pongono. Secondo il 2015 Hiscox Embezzlement Watchlist, il profilo più comune di un appropriatore è un dipendente di ruolo lungo, che è una donna, ed è 50 anni. Le motivazioni per il furto dei dipendenti differiscono in ciascun caso. Dove alcuni autori sono insoddisfatti della loro posizione e vogliono migliorare il loro stile di vita, altri stanno vivendo difficoltà finanziarie. Mentre il controllo dei precedenti civili non aiuterà a identificare i dipendenti scontenti, vi aiuterà, come l’imprenditore, ottenere informazioni sul fatto che i dipendenti stanno attraversando difficoltà finanziarie, che consente di tenere d’occhio su di loro fino a quando i loro problemi sono passati.
In sintesi, è importante condurre un controllo approfondito delle ricerche civili come parte di una revisione annuale dei rischi.