SINGAPORE – En Singaporiansk läkare, som överförde US$11.55 miljoner (s$15.23 miljoner) till ett bankkonto i Rumänien under två månader för att finansiera sin onlinehandelsverksamhet, stämde olika parter för att få tillbaka pengarna efter att kontot frystes av lokala myndigheter för misstänkt penningtvätt.
i sin kostym inlämnad i Singapore High Court anklagade Dr Christopher Chen Yun Hian sex tilltalade för att konspirera för att lura honom genom att manipulera sin handelsverksamhet och vilseleda honom att investera enorma summor pengar på en falsk handelsplattform.
men i ett skriftligt beslut förra torsdagen (Dec 31) fann Rättskommissionär Mavis Chionh att Dr Chens berättelse om en konspiration för att lura honom ”kokades upp i ett desperat försök att återhämta sina förluster”.
hon gav detaljerade skäl till sitt beslut i juli förra året att bevilja ansökningar från tre av de tilltalade för att upphäva den Skrift som hade delgivits dem.
de hävdade att Singapore-domstolen inte har behörighet att pröva Dr Chens påståenden mot dem.
de tre är: BHNV Online, Det Belize-baserade företaget som drev Opteck-handelsplattformen; dess grundare och enda aktieägare Ben Yitzhak Zur, en israelisk medborgare; och den israeliska affärsmannen Gilad Tisona, ägaren till ett Belizeanskt företag som köpte några av BHNVS tillgångar 2015.
domaren kom överens om att Belize, inte Singapore, var det rätta forumet för Dr Chen att driva sina påståenden. Hon pekade på det faktum att kontraktet han undertecknade föreskrev att tvister skulle dömas i det centralamerikanska landet.
hon avvisade Dr Chens påstående att hans påståenden i de Beliziska domstolarna kan vara tidsbegränsade på grund av preskriptionstider som fastställs i lag.
” han valde medvetet att inte processa i det avtalsenliga forumet… och istället spelat på chansen att Singapore domstolarna skulle förbise hans forum-shopping och låta honom att tvista här.
” det gamble har inte lönat sig, och käranden har bara sig själv att skylla om han slutligen hamnar oförmögen att fullfölja sina påståenden,” sade domaren.
Forum-shopping är en term som hänvisar till tvister som försöker få sitt fall prövat i domstolen som de tror skulle vara mest gynnsamma för dem.
Dr Chen, en förlossningsläkare och gynekolog, har överklagat beslutet.
i sin kostym hävdade han att han i augusti 2013 klickade på en onlineannons och riktades till Opteck-webbplatsen, som innehöll information om handel med binära optioner.
frestad av utsikterna till hög avkastning, lämnade han in en onlineansökan, e-undertecknade kontraktet som skickades till honom och deponerade US$5,000.
Dr Chen sa att han kontaktades av en BHNV-anställd vid namn Dean Taylor som agerade som sin ”investeringsmentor” och utbildade honom på binär optionshandel.
Dr Chen led förluster på US$37,000 i September 2013.
mellan 10 oktober och 5 december 2013 överförde Dr Chen fem summor på totalt 11,55 miljoner US-Dollar till BHNVS bankkonto i Rumänien. Han hävdade att han var övertygad om att Mr Taylors expertis kan hjälpa honom att göra en vinst.
banken, efter att ha kontrollerat källan för de två sista överföringarna på totalt 5,5 miljoner US-Dollar, var inte nöjd med förklaringen och rapporterade transaktionerna till myndigheterna.
efter att pengarna var frysta lämnade Dr Chen flera rapporter till Singapore-polisen och de rumänska myndigheterna och hävdade att han var offer för bedrägeri.
i januari 2017 stämde Dr Chen BHNV, Zur, Taylor och två andra anställda. De tre anställda har ännu inte betjänats med skrivelsen.
i April 2018 lade han till Tisona som svarande, vilket domaren fann var ett försök av Dr Chen att ”kasta sitt nät så mycket som möjligt”.
domaren fann att bevisen inte bära ut Dr Chens anklagelser om bedrägeri.
hon noterade att en integrerad del av den påstådda konspirationen var att Taylor fick sitt förtroende. Ändå LED Dr Chen förluster på mer än US$12 miljoner mellan September och December 2013.
”varje skurk som har för avsikt att bedra honom skulle säkert ha försökt dölja dessa stora förluster för honom”, sa hon.
hon tillade att US$1.23 miljoner kvar i hans handelskonto återlämnades till honom – beteende som var ”atypiskt för medvetna bedragare”.