Globals civila Bakgrundskontrollpaket ger ett annat perspektiv på en sökande, affärspartner eller finansiell rådgivare. Den civila bakgrundskontrollen kommer att avslöja alla civila (icke-kriminella) register om ett ämne (individ eller företag), såsom konkurs, panträtter och civila domar. Detta är viktig information att ta emot om du vill bättre förstå ämnets karaktär och beslutsfattande.
hur skiljer sig civil-och kriminalregister?
en civilrättslig dom skiljer sig från en straffrättslig dom på tre viktiga sätt.
- brottmål anses vara ett brott mot staten eller samhället och anklagelser tas fram av den federala, statliga eller lokala åklagaren. I kontrast, tvistemål avgifter tas fram av den kränkta parten.
- civilrättsliga domar leder till ekonomiska påföljder, inte fängelse.
- bevisbördan i ett civilmål är mindre sträng än ett brottmål. Om någon kan befinnas oskyldig i ett brottmål på grund av teknisk eller liknande, kan de befinnas ansvariga i en civilrättslig rättegång.
ett tragiskt men välkänt exempel på denna skillnad är OJ Simpson mordrättegång där han frikändes för att ha mördat Nicole Brown och Ronald Goldman i en brottmålsdomstol, men fann juridiskt ansvarig för deras död i civil domstol, vilket resulterade i 33,5 miljoner dollar i straffskador.
exempel på när du ska använda en civil rekordsökning
när du anställer:
som ett exempel, om du anställer en ny Leverantörsskuldkoordinator, Comptroller eller Chief Financial Officer, skulle du vilja veta om de är skyldiga tiotusentals dollar i skattelättnader till IRS eller civila domar till en tidigare arbetsgivare? Ja, det skulle du! Denna kritiska information skulle ge dig rätt intelligens för att skydda ditt företag från potentiell anställd stöld och minska företagets riskprofil. Om du tror att ditt företag inte riskerar stöld av anställda, överväga följande fakta om stöld av anställda hos småföretag som presenteras vid Academy of Criminal Justice Sciences i 2014:
- 64% – andelen småföretag som har upplevt stöld
- $20,000 – det genomsnittliga beloppet som stulits från småföretag. Ju större förtroende för arbetstagaren desto större är beloppet.
- 61% – antalet stölder som är pågående system, i genomsnitt 16 månader i längd
om du utökar omfattningen av företag till att omfatta större organisationer är siffrorna ännu mer alarmerande (källa):
- $842,000 – det genomsnittliga beloppet som stulits i alla fall (median är $280,000)
- 5% – mängden bruttointäkter som förloras till stöld varje år
- medan medianförlusten är högst i detaljhandeln, förekommer den vanligaste stölden i finansiella tjänsteföretag
årlig Risköversikt:
när du utför denna sökning vid tidpunkten för den första anställningen är det viktigt, det är också viktigt att vara vaksam om risken dina befintliga anställda utgör. Enligt Hiscox förskingring bevakningslista 2015 är den vanligaste profilen för en förskingrare en lång anställd anställd, som är en kvinna och är 50 år gammal. Motivationen för anställdas stöld skiljer sig åt i varje enskilt fall. Där vissa gärningsmän är missnöjda med sin position och vill förbättra sin livsstil, upplever andra ekonomiska svårigheter. Medan civil säkerhetsprövning inte kommer att hjälpa till att identifiera missnöjda anställda, det kommer att hjälpa dig, som företagare, få information om huruvida anställda går igenom ekonomiska svårigheter, så att du kan hålla ett vakande öga på dem tills deras bekymmer har passerat.
Sammanfattningsvis är det viktigt att göra en grundlig bakgrundskontroll inklusive civila sökningar som en del av en årlig risköversikt.