SINGAPORE – un medic din Singapore, care a transferat 11,55 milioane USD (15,23 milioane USD) într-un cont bancar din România pe parcursul a două luni pentru a-și finanța activitățile de tranzacționare online, a dat în judecată diverse părți pentru a obține banii înapoi după ce contul a fost înghețat de autoritățile locale pentru spălare de bani suspectată.
în procesul său depus la Înalta Curte din Singapore, Dr.Christopher Chen Yun Hian a acuzat șase inculpați că au conspirat pentru a-l înșela manipulând activitățile sale comerciale și înșelându-l să investească sume uriașe de bani pe o platformă de tranzacționare falsă.
dar, într-o decizie scrisă de joia trecută (31 decembrie), Comisarul judiciar Mavis Chionh a constatat că povestea doctorului Chen despre o conspirație pentru a-l înșela a fost „gătită într-o încercare disperată de a-și recupera pierderile”.
ea a oferit motive detaliate pentru decizia sa din iulie anul trecut de a acorda cererile a trei dintre inculpați pentru a anula actul care le-a fost comunicat.
ei au susținut că instanța din Singapore nu are competența de a asculta cererile doctorului Chen împotriva lor.
cele trei sunt: BHNV Online, compania din Belize care a operat platforma de tranzacționare Opteck; fondatorul și acționarul său unic Ben Yitzhak Zur, cetățean israelian; și omul de afaceri israelian Gilad Tisona, proprietarul unei companii din Belize care a cumpărat o parte din activele BHNV în 2015.
judecătorul a fost de acord că Belize, Nu Singapore, a fost forumul potrivit pentru Dr.Chen să-și urmărească pretențiile. Ea a subliniat faptul că contractul pe care l-a semnat prevedea soluționarea litigiilor în țara din America Centrală.
ea a respins afirmația doctorului Chen potrivit căreia pretențiile sale în instanțele Belizene pot fi prescrise din cauza termenelor de prescripție stabilite de lege.
„el a ales în mod voit să nu conteste în forumul convenit prin contract… și, în schimb, a pariat pe șansa ca instanțele din Singapore să treacă cu vederea forumul său de cumpărături și să-i permită să conteste aici.
„acest joc de noroc nu a dat roade, iar reclamantul are doar el însuși de vină dacă în cele din urmă ajunge în imposibilitatea de a-și urmări pretențiile”, a spus judecătorul.
Forum-shopping este un termen care se referă la justițiabili încearcă să aibă cazul lor audiat în instanța de judecată pe care ei cred că ar fi cel mai favorabil pentru ei.
Dr.Chen, obstetrician și ginecolog, a făcut apel împotriva deciziei.
în costumul său, el a susținut că, în August 2013, a făcut clic pe o reclamă online și a fost direcționat către site-ul Opteck, care conținea informații despre tranzacționarea opțiunilor binare.
tentat de perspectiva rentabilității mari a investițiilor, a depus o cerere online, a semnat contractul care i-a fost trimis prin e-mail și a depus 5.000 USD.
Dr.Chen a spus că a fost contactat de un angajat al BHNV pe nume Dean Taylor, care a acționat ca „mentorul său de investiții” și l-a educat în tranzacționarea opțiunilor binare.
Dr.Chen a suferit pierderi de 37.000 USD în septembrie 2013.
între 10 octombrie și 5 decembrie 2013, Dr.Chen a transferat cinci sume în valoare totală de 11,55 milioane USD în contul bancar al BHNV din România. El a susținut că era convins că expertiza Domnului Taylor l-ar putea ajuta să obțină profit.
banca, după ce a verificat sursa ultimelor două transferuri în valoare totală de 5,5 milioane USD, nu a fost mulțumită de explicație și a raportat tranzacțiile autorităților.
după ce banii au fost înghețați, Dr.Chen a depus mai multe rapoarte la poliția din Singapore și la autoritățile române, susținând că a fost victima unei fraude.
în ianuarie 2017, Dr.Chen i-a dat în judecată pe BHNV, zur, Taylor și alți doi angajați. Cei trei angajați nu au fost încă serviți cu ordinul.
în aprilie 2018, El l-a adăugat pe Domnul Tisona în calitate de inculpat, despre care judecătorul a considerat că a fost o încercare a doctorului Chen de a „arunca plasa cât mai mult posibil”.
judecătorul a constatat că dovezile nu susțin acuzațiile de fraudă ale doctorului Chen.
ea a menționat că parte integrantă a presupusei conspirații a fost că Domnul Taylor și-a câștigat încrederea. Cu toate acestea, Dr.Chen a suferit pierderi de peste 12 milioane USD între septembrie și decembrie 2013.
„orice escroc care intenționează să-l fraudeze ar fi încercat cu siguranță să-i ascundă aceste pierderi grele”, a spus ea.
ea a adăugat că US$1.23 de milioane rămase în contul său de tranzacționare i – au fost returnate-comportament care era „atipic pentru fraudatorii înșelători”.