Pakiet Global Civil Background Check zapewnia inną perspektywę wnioskodawcy, partnera biznesowego lub doradcy finansowego. Sprawdzenie stanu cywilnego ujawni wszelkie rejestry cywilne (inne niż karne) dotyczące przedmiotu (osoby fizycznej lub firmy), takie jak upadłość, zastawy i orzeczenia cywilne. Jest to kluczowa informacja do otrzymania, jeśli chcesz lepiej zrozumieć charakter i podejmowanie decyzji w temacie.
czym różnią się rejestry cywilne i karne?
wyrok cywilny różni się od wyroku karnego na trzy istotne sposoby.
- sprawy karne są uważane za przestępstwo przeciwko Państwu lub społeczeństwu, a zarzuty są wnoszone przez federalnego, stanowego lub lokalnego prokuratora. Natomiast zarzuty w sprawach cywilnych wnoszone są przez pokrzywdzonego.
- wyroki cywilne skutkują karami finansowymi, a nie karą więzienia.
- ciężar dowodu w sprawie cywilnej jest mniej rygorystyczny niż w sprawie karnej. Jeśli ktoś może zostać uznany za niewinnego w sprawie karnej z powodu okoliczności technicznych lub podobnych, może zostać uznany za odpowiedzialnego w pozwie cywilnym.
tragicznym, ale dobrze znanym przykładem tej różnicy jest proces O. J. Simpsona w sprawie morderstwa, w którym został uniewinniony za zamordowanie Nicole Brown i Ronalda Goldmana w sądzie karnym, ale uznany prawnie za odpowiedzialnego za ich śmierć w sądzie cywilnym, co spowodowało 33,5 miliona dolarów odszkodowania.
przykłady, kiedy korzystać z wyszukiwarki ewidencji ludności
przy zatrudnianiu:
na przykład, jeśli zatrudniasz nowego koordynatora ds. rozliczeń, kontrolera lub dyrektora finansowego, czy chciałbyś wiedzieć, czy są oni winni dziesiątki tysięcy dolarów w zastawach podatkowych do urzędu skarbowego lub wyroków cywilnych byłemu pracodawcy? Właśnie, że tak! Te krytyczne informacje zapewnią ci odpowiednią wiedzę, aby chronić firmę przed potencjalną kradzieżą pracowników i zmniejszyć profil ryzyka firmy. Jeśli uważasz, że Twoja firma nie jest zagrożona kradzieżą pracowników, rozważ następujące fakty dotyczące kradzieży pracowników w małych firmach przedstawione w Akademii Nauk o sprawiedliwości w 2014:
- 64% – odsetek małych firm, które doświadczyły kradzieży
- $20,000-średnia kwota skradziona z małych firm. Im większe zaufanie do pracownika, tym większa kwota.
- 61% – liczba kradzieży, które są w toku Schematy, średnio 16 miesięcy długości
jeśli rozszerzyć zakres działalności o większe organizacje, liczby są jeszcze bardziej alarmujące (źródło):
- $842,000 – średnia kwota skradziona we wszystkich przypadkach (mediana wynosi $280,000)
- 5% – kwota dochodu brutto utraconego w wyniku kradzieży każdego roku
- podczas gdy mediana straty jest najwyższa w branży detalicznej, najczęstsza kradzież występuje w firmach świadczących usługi finansowe
Roczny przegląd ryzyka:
podczas wykonywania tego wyszukiwania w momencie początkowego zatrudnienia jest ważne, ważne jest również, aby być czujnym na ryzyko, jakie stwarzają twoi dotychczasowi pracownicy. Według listy obserwacyjnej Hiscox z 2015 r.najczęstszym profilem defraudatora jest pracownik z długim stażem, który jest kobietą i ma 50 lat. Motywacje do kradzieży pracowników różnią się w każdym przypadku. Tam, gdzie niektórzy sprawcy są niezadowoleni ze swojej pozycji i chcą poprawić swój styl życia, inni doświadczają trudności finansowych. Podczas gdy sprawdzenie stanu cywilnego nie pomoże zidentyfikować niezadowolonych pracowników, pomoże ci, jako właściciel firmy, uzyskać informacje na temat tego, czy pracownicy przeżywają trudności finansowe, co pozwala mieć na nich oko, dopóki ich problemy nie miną.
Podsumowując, ważne jest przeprowadzenie dokładnej kontroli przeszłości, w tym rewizji cywilnej, w ramach corocznego przeglądu ryzyka.