Singapur – Singapurski lekarz, który przelał 11,55 mln USD (15,23 mln S) na konto bankowe w Rumunii w ciągu dwóch miesięcy, aby sfinansować swoją działalność handlową online, pozwał różne strony, aby odzyskać pieniądze po zamrożeniu konta przez lokalne władze za podejrzenie prania pieniędzy.
w swoim pozwie złożonym w Sądzie Najwyższym w Singapurze, dr Christopher Chen Yun Hian oskarżył sześciu oskarżonych o spiskowanie w celu oszukania go, manipulując jego działalnością handlową i wprowadzając go w błąd w inwestowaniu ogromnych sum pieniędzy na fałszywej platformie handlowej.
ale w pisemnej decyzji w zeszły czwartek (31 grudnia) Komisarz Sądowy Mavis Chionh stwierdził ,że historia Dr Chena o spisku mającym na celu oszukanie Go została „przygotowana w desperackiej próbie odzyskania strat”.
podała szczegółowe uzasadnienie swojej decyzji w lipcu ubiegłego roku o przyznaniu trzech oskarżonych wniosków o uchylenie pisma, które im Doręczono.
twierdzili, że sąd w Singapurze nie jest właściwy do rozpatrywania roszczeń Dr Chena wobec nich.
trzy z nich to: BHNV Online, Belizeńska firma, która obsługiwała platformę handlową Opteck; jej założyciel i jedyny udziałowiec Ben Yitzhak Zur, obywatel Izraela; oraz izraelski biznesmen Gilad Tisona, właściciel Belizeańskiej firmy, która kupiła część aktywów BHNV w 2015 roku.
sędzia zgodził się, że Belize, a nie Singapur, jest właściwym forum dla Dr Chena do dochodzenia swoich roszczeń. Zwróciła uwagę na fakt, że podpisana przez niego umowa przewidywała rozstrzyganie sporów w kraju Ameryki Środkowej.
odrzuciła twierdzenie Dr Chena, że jego roszczenia w belizeńskich sądach mogą zostać przedawnione z powodu terminów przedawnienia określonych przez prawo.
” świadomie nie zdecydował się na proces sądowy na forum uzgodnionym w umowie… i zamiast tego zaryzykował, że sądy w Singapurze przeoczą jego zakupy na forum i pozwolą mu na proces tutaj.
„ten Hazard się nie opłacił, a powód może winić tylko siebie, jeśli ostatecznie nie będzie w stanie dochodzić swoich roszczeń” – powiedział sędzia.
Forum-zakupy to termin, który odnosi się do stron, które chcą, aby ich sprawa została wysłuchana w sądzie, który ich zdaniem byłby dla nich najkorzystniejszy.
Dr Chen, położnik i ginekolog, odwołał się od tej decyzji.
w swoim pozwie twierdził, że w sierpniu 2013 roku kliknął na reklamę online i został skierowany na stronę internetową Opteck, która zawierała informacje na temat handlu opcjami binarnymi.
kuszony perspektywą wysokich zwrotów z inwestycji, złożył wniosek online, e-mailem podpisał umowę, która została mu przesłana e-mailem i zdeponował 5000 USD.
Dr Chen powiedział, że skontaktował się z pracownikiem BHNV o imieniu Dean Taylor, który działał jako jego „mentor inwestycyjny” i wykształcił go w handlu opcjami binarnymi.
Dr Chen poniósł straty w wysokości 37 000 USD we wrześniu 2013 roku.
między 10 października a 5 grudnia 2013 r.Dr Chen przelał pięć kwot o łącznej wartości 11,55 mln USD na konto bankowe BHNV w Rumunii. Twierdził, że jest przekonany, że wiedza Pana Taylora może mu pomóc w osiągnięciu zysku.
bank, po sprawdzeniu źródła dwóch ostatnich przelewów o łącznej wartości 5,5 mln USD, nie był zadowolony z wyjaśnień i zgłosił transakcje władzom.
po zamrożeniu pieniędzy, Dr Chen złożył wiele raportów, do policji w Singapurze i władz rumuńskich, twierdząc, że był ofiarą oszustwa.
w styczniu 2017 r.Dr Chen pozwał BHNV, Pana Zur, Pana Taylora i dwóch innych pracowników. Trzech pracowników nie otrzymało jeszcze nakazu.
sędzia stwierdził, że dowody nie potwierdzają zarzutów Dr Chena o oszustwo.
zauważyła, że nieodłącznym elementem rzekomego spisku było zdobycie zaufania przez Pana Taylora. Jednak Dr Chen poniósł straty w wysokości ponad 12 milionów USD między wrześniem a grudniem 2013 roku.
„każdy oszust zamierzający go oszukać z pewnością próbowałby ukryć przed nim te ogromne straty”
Zwrócono mu 23 miliony pozostawione na jego koncie handlowym-zachowanie, które było „nietypowe dla oszustów”.