SINGAPOUR – Un médecin singapourien, qui a transféré 11,55 millions de dollars américains (15,23 millions de dollars australiens) sur un compte bancaire en Roumanie pendant deux mois pour financer ses activités de trading en ligne, a poursuivi diverses parties pour récupérer l’argent après que le compte a été gelé par les autorités locales pour blanchiment d’argent présumé.
Dans son procès intenté devant la Haute Cour de Singapour, le Dr Christopher Chen Yun Hian a accusé six accusés d’avoir comploté pour le frauder en manipulant ses activités de trading et en le trompant en investissant d’énormes sommes d’argent sur une fausse plateforme de trading.
Mais, dans une décision écrite jeudi dernier (31 décembre), la commissaire judiciaire Mavis Chionh a constaté que l’histoire du Dr Chen sur un complot visant à le frauder était « préparée dans une tentative désespérée de récupérer ses pertes ».
Elle expliquait en détail les motifs de sa décision, en juillet de l’année dernière, d’accueillir les demandes d’annulation du bref qui leur avait été signifié par trois des défendeurs.
Ils ont soutenu que le tribunal de Singapour n’était pas compétent pour entendre les réclamations du Dr Chen à leur encontre.
Les trois sont: BHNV Online, la société basée au Belize qui exploitait la plateforme de trading Opteck; son fondateur et actionnaire unique Ben Yitzhak Zur, un citoyen israélien; et l’homme d’affaires israélien Gilad Tisona, propriétaire d’une société bélizienne qui a acheté une partie des actifs de BHNV en 2015.
Le juge a convenu que le Belize, et non Singapour, était le forum approprié pour que le Dr Chen puisse poursuivre ses revendications. Elle a souligné le fait que le contrat qu’il avait signé prévoyait que les litiges devaient être tranchés dans le pays d’Amérique centrale.
Elle a rejeté l’affirmation du Dr Chen selon laquelle ses recours devant les tribunaux béliziens pourraient être prescrits en raison des délais de prescription fixés par la loi.
» Il a volontairement choisi de ne pas plaider devant le for convenu contractuellement… et au lieu de cela, il a parié sur la chance que les tribunaux de Singapour négligent ses achats sur le forum et lui permettent de plaider ici.
« Ce pari n’a pas porté ses fruits, et le demandeur n’a que lui-même à blâmer s’il finit par être incapable de poursuivre ses revendications », a déclaré le juge.
Forum-shopping est un terme qui désigne les justiciables qui tentent de faire entendre leur cause devant le tribunal qui, selon eux, leur serait le plus favorable.
Le Dr Chen, obstétricien et gynécologue, a fait appel de cette décision.
Dans sa poursuite, il a allégué qu’en août 2013, il avait cliqué sur une publicité en ligne et avait été dirigé vers le site Web Opteck, qui contenait des informations sur le trading d’options binaires.
Tenté par la perspective d’un retour sur investissement élevé, il a soumis une demande en ligne, signé par e-mail le contrat qui lui a été envoyé par e-mail et déposé 5 000 US US.
Le Dr Chen a déclaré avoir été contacté par un employé de BHNV nommé Dean Taylor qui a agi comme son « mentor en investissement » et l’a éduqué sur le trading d’options binaires.
Le Dr Chen a subi des pertes de 37 000 US US en septembre 2013.
Entre le 10 octobre et le 5 décembre 2013, le Dr Chen a transféré cinq sommes totalisant 11,55 millions de dollars américains sur le compte bancaire de BHNV en Roumanie. Il a affirmé qu’il était convaincu que l’expertise de M. Taylor pourrait l’aider à réaliser des bénéfices.
La banque, après avoir vérifié la source des deux derniers transferts pour un montant total de 5,5 millions de dollars, n’a pas été satisfaite de l’explication et a signalé les transactions aux autorités.
Après le gel de l’argent, le Dr Chen a déposé plusieurs rapports, à la police de Singapour et aux autorités roumaines, alléguant qu’il était victime d’une fraude.
En janvier 2017, le Dr Chen a poursuivi BHNV, M. Zur, M. Taylor et deux autres employés. Le bref n’a pas encore été signifié aux trois employés.
En avril 2018, il a ajouté M. Tisona en tant qu’accusé, ce que le juge a estimé être une tentative du Dr Chen de « jeter son filet aussi largement que possible ».
Le juge a conclu que la preuve ne corroborait pas les allégations de fraude du Dr Chen.
Elle a noté qu’une partie intégrante de la prétendue conspiration était que M. Taylor gagnait sa confiance. Pourtant, le Dr Chen a subi des pertes de plus de 12 millions de dollars américains entre septembre et décembre 2013.
« Tout escroc ayant l’intention de le frauder aurait sûrement tenté de lui dissimuler ces lourdes pertes », a-t-elle déclaré.
Elle a ajouté que 1 US US.23 millions laissés sur son compte de trading lui ont été restitués – un comportement « atypique de fraudeurs complices ».