SINGAPORE – en Singaporeansk læge, der overførte us$11.55 millioner (s$15.23 millioner) til en bankkonto i Rumænien over to måneder for at finansiere sine online handelsaktiviteter, sagsøgte forskellige parter for at få pengene tilbage, efter at kontoen blev frosset af lokale myndigheder for mistanke om hvidvaskning af penge.
i sin sag indgivet i Singapore High Court beskyldte Dr. Christopher Chen Yun Hian seks tiltalte for at konspirere for at bedrage ham ved at manipulere hans handelsaktiviteter og vildlede ham til at investere enorme summer på en falsk handelsplatform.
men i en skriftlig beslutning sidste torsdag (31.december) fandt Retskommissær Mavis Chionh, at Dr. Chens historie om en sammensværgelse om at bedrage ham var “kogt op i et desperat forsøg på at genvinde sine tab”.
hun gav detaljerede grunde til sin beslutning i juli sidste år om at imødekomme ansøgninger fra tre af de tiltalte om at afsætte den stævning, der var blevet forkyndt for dem.
de hævdede, at Retten i Singapore ikke har kompetence til at behandle Dr. Chens krav mod dem.
de tre er: BHNV online, det Belisebaserede selskab, der drev Opteck-handelsplatformen; dets grundlægger og eneste aktionær Ben Yitjak, en israelsk statsborger; og israelsk forretningsmand Gilad Tisona, ejeren af et Belisean selskab, der købte nogle af BHNVS aktiver i 2015.
dommeren var enig i, at Belise, ikke Singapore, var det rette forum for Dr. Chen til at forfølge sine påstande. Hun pegede på, at den kontrakt, han underskrev, indeholdt bestemmelser om, at tvister skulle afgøres i det mellemamerikanske land.
hun afviste Dr. Chens påstand om, at hans krav i Belisean domstole kan være tidsbegrænset på grund af lovbestemte forældelsesfrister.
“han valgte med vilje ikke at føre retssager i det kontraktligt aftalte forum… og i stedet satsede på chancen for, at Singapore domstole ville overse hans forum-shopping og tillade ham at retsforfølge her.
“denne gamble har ikke betalt sig, og sagsøgeren har kun sig selv at bebrejde, hvis han i sidste ende ender ude af stand til at forfølge sine krav,” sagde dommeren.
Forum-shopping er et udtryk, der refererer til retssager, der forsøger at få deres sag hørt i retten, som de mener ville være mest gunstige for dem.
Dr. Chen, fødselslæge og gynækolog, har appelleret afgørelsen.
i sin dragt hævdede han, at han i August 2013 klikkede på en online annonce og blev rettet til Opteck hjemmeside, som indeholdt oplysninger om handel med binære optioner.
fristet af udsigten til høje investeringsafkast indgav han en online ansøgning, e-underskrev kontrakten, der blev sendt til ham og deponeret US$5.000.
Dr. Chen sagde, at han blev kontaktet af en BHNV-medarbejder ved navn Dean Taylor, der fungerede som hans “investment mentor” og uddannede ham til handel med binære optioner.
Dr. Chen led tab på US$37.000 i September 2013.
mellem 10.Oktober og 5. December 2013 overførte Dr. Chen fem beløb på i alt 11,55 millioner dollars til BHNVS bankkonto i Rumænien. Han hævdede, at han var overbevist om, at hr Taylors ekspertise kunne hjælpe ham med at vende en fortjeneste.
banken var efter at have kontrolleret kilden for de sidste to overførsler på i alt 5,5 millioner dollars ikke tilfreds med forklaringen og rapporterede transaktionerne til myndighederne.
efter at pengene var frosset, indgav Dr. Chen flere rapporter til Singapore-politiet og de rumænske myndigheder med påstand om, at han var offer for svig.
i Januar 2017 sagsøgte Dr. Chen BHNV, HR. De tre ansatte har endnu ikke fået forkyndelse for stævningen.
i April 2018 tilføjede han HR.Tisona som sagsøgt, som dommeren fandt var et forsøg fra Dr. Chen på at “kaste sit net så bredt som muligt”.
dommeren fandt, at beviserne ikke bekræftede Dr. Chens påstande om svig.
hun bemærkede, at integreret i den påståede sammensværgelse var hr. Alligevel led Dr. Chen tab på mere end 12 millioner dollars mellem September og December 2013.
” enhver skurk, der har til hensigt at bedrage ham, ville helt sikkert have forsøgt at skjule disse store tab for ham,” sagde hun.
hun tilføjede, at US$1.23 millioner tilbage på hans handelskonto blev returneret til ham-adfærd, der var “atypisk for snu svindlere”.