SINGAPORE-Singapurský lékař, který převedl US$11.55 milionů (S $ 15.23 milionů) na bankovní účet v Rumunsku během dvou měsíců financovat své online obchodní aktivity, žaloval různé strany, aby získaly peníze zpět poté, co byl účet zmrazen místními úřady pro podezření z praní špinavých peněz.
Dr. Christopher Chen Yun Hian ve své žalobě podané u Singapurského Nejvyššího soudu obvinil šest obžalovaných ze spiknutí, aby ho podvedli manipulací s jeho obchodními aktivitami a zavádějícími ho do investování obrovských částek peněz na falešnou obchodní platformu.
ale v písemném rozhodnutí minulý čtvrtek (31. Prosince) soudní komisař Mavis Chionh zjistil, že příběh Dr. Chena o spiknutí s cílem ho podvést byl „uvařen v zoufalém pokusu získat zpět své ztráty“.
podrobně zdůvodnila své rozhodnutí z července loňského roku vyhovět žádostem tří obžalovaných o zrušení příkazu, který jim byl doručen.
tvrdili, že Singapurský soud nemá pravomoc projednávat nároky Dr. Chena proti nim.
tito tři jsou: BHNV Online, společnost se sídlem v Belize, která provozovala obchodní platformu Opteck; její zakladatel a jediný akcionář Ben Yitzhak Zur, izraelský občan; a Izraelský podnikatel Gilad Tisona, majitel Belizské společnosti, která v roce 2015 koupila část aktiv BHNV.
soudce souhlasil s tím, že Belize, nikoli Singapur, je správným fórem pro Dr. Chena, aby uplatnil své nároky. Poukázala na skutečnost, že smlouva, kterou podepsal, stanovila, že spory se budou rozhodovat ve středoamerické zemi.
odmítla tvrzení Dr. Chena, že jeho nároky u Belizských soudů mohou být promlčeny z důvodu promlčecích lhůt stanovených zákonem.
“ úmyslně se rozhodl, že nebude vést soudní spory ve smluvně dohodnutém fóru… a místo toho vsadil na šanci, že Singapurské soudy přehlédnou jeho nakupování na fóru a umožní mu zde vést soudní spory.
„tento hazard se nevyplatil a žalobce může vinit pouze sám sebe, pokud nakonec skončí neschopný uplatnit své nároky,“ řekl soudce.
Forum-shopping je termín, který odkazuje na sporné osoby, které se snaží, aby jejich případ projednán u soudu, který se domnívají, že by bylo nejvýhodnější pro ně.
Dr. Chen, porodník a gynekolog, se proti rozhodnutí odvolal.
ve svém obleku tvrdil, že v srpnu 2013 klikl na online reklamu a byl přesměrován na webovou stránku Opteck, která obsahovala informace o obchodování s binárními opcemi.
v pokušení vyhlídkou na vysokou návratnost investic podal online žádost, e-podepsal smlouvu, která mu byla zaslána e-mailem a uložila 5 000 USD.
Dr. Chen řekl, že byl kontaktován zaměstnancem BHNV jménem Dean Taylor, který působil jako jeho „investiční mentor“a vzdělával ho v obchodování s binárními opcemi.
Dr. Chen utrpěl v září 2013 ztráty ve výši 37 000 USD.
mezi 10. říjnem a 5. prosincem 2013 převedl Dr. Chen na bankovní účet BHNV v Rumunsku pět částek v celkové výši 11,55 milionu USD. Tvrdil, že je přesvědčen, že odborné znalosti pana Taylora mu mohou pomoci dosáhnout zisku.
banka po kontrole zdroje posledních dvou převodů v celkové výši 5,5 milionu USD nebyla s vysvětlením spokojena a oznámila transakce orgánům.
poté, co byly peníze zmrazeny, podal Dr. Chen několik zpráv Singapurské policii a rumunským orgánům s tvrzením, že se stal obětí podvodu.
v lednu 2017 Dr. Chen žaloval BHNV, pana Zur, pana Taylora a další dva zaměstnance. Tři zaměstnanci ještě musí být doručeni s příkazem.
v dubnu 2018 přidal pana Tisonu jako obžalovaného, což soudce shledal pokusem Dr. Chena „vrhnout svou síť co nejširší“.
soudce zjistil, že důkazy nevykazují obvinění Dr. Chena z podvodu.
poznamenala, že nedílnou součástí údajného spiknutí bylo získání důvěry pana Taylora. Přesto Dr. Chen utrpěl mezi zářím a prosincem 2013 ztráty ve výši více než 12 milionů USD.
„každý podvodník, který by ho chtěl podvést, by se před ním jistě pokusil tyto vysoké ztráty utajit,“ řekla.
dodala, že US$1.23 milionů, které mu zůstaly na jeho obchodním účtu, mu bylo vráceno-chování, které bylo „atypické pro podvodníky“.